“Monetri” BOKT və və onun vəzifəli şəxsi cərimələnib

“Monetri” BOKT və və onun vəzifəli şəxsi cərimələnib

“Monetri” BOKT 50 min manat, vəzifəli şəxsi 10 min manat cərimələnib.

“Monetri” BOKT və və onun vəzifəli şəxsi cərimələnib

Mərkəzi bank “Monetri” BOKT MMC-nin və onun vəzifəli şəxsinin inzibati məsuliyyətə cəlb olunması barədə məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən aparılan cari nəzarət prosesləri çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə əlaqədar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci, 598.1.2-ci və 598.1.5-ci maddələrinə əsasən “Monetri” BOKT MMC və onun vəzifəli şəxsi Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi tərəfindən müvafiq olaraq 50 000 (əlli min) manat və 10 000 (on min) manat məbləğində cərimə edilmişdir.

Monetri BOKT inzibati məsuliyyət cərimə maliyyə nəzarəti qanun pozuntusu cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi İnzibati Xətalar Məcəlləsi Bakı Xətai Rayon Məhkəməsi maliyyə monitorinqi AML/CFT bank nəzarəti maliyyə sektoru maliyyə cinayətləri.

31.10.2025 18:38