Yüksək riskli zonaların müəyyən edilmə əsasları təsdiqlənib
Yüksək riskli zonaların müəyyən edilmə əsasları təsdiqlənib.
Nazirlər Kabineti bununla bağlı müvafiq qərar verib.
Yüksək riskli zonalar aşağıdakılara əsasən müəyyənləşdirilir:
- Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının, Dünya Bankının və Beynəlxalq Valyuta Fondunun qərarları;
- Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupu (FATF), Avropa Şurasının Pulların Leqallaşdırılmasına və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə qarşı Tədbirlərin Qiymətləndirilməsi üzrə Ekspertlər Komitəsi (MONEYVAL), FATF tipli regional qurumlar (FSRB), digər ixtisaslaşmış beynəlxalq və ya regional təşkilatların dərc edilmiş qarşılıqlı qiymətləndirmə və ya təfsilatlı hesabatları, habelə tərəqqi hesabatları;
- FATF tərəfindən edilmiş ictimai bəyanatlar.
Qeyd olunanlar “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” qanuna uyğun olaraq yüksək riskli zonaların siyahısının müəyyən edilməsi üçün əsasdır.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
-
5 gün sonra
Yalnız yağın ödənişini edin — Filtr və işçilik bizdən hədiyyə!
- 14 d. əvvəl
-
- 19 d. əvvəl
-
26 d. əvvəl
“Rusiya alimləri kimyaterapiya olmadan xərçəngin müalicəsi üzərində işləyirlər”
-
28 d. əvvəl
Almanlar daha az pivə içməyə başlayıblar – Almaniyada satışlar rekord aşağı səviyyəyə düşüb
-
57 d. əvvəl
Trampdan İrana “əgər razılaşa bilməsək, pis şeylər olacaq” mesajı
-
1 saat əvvəl
Qızıl, itkilərin bir hissəsini geri alaraq yenidən bahalaşıb
-
10 saat əvvəl
Qızıl Trampın FED sədri namizədliyindən sonra ucuzlaşmaqda davam edir
- 11 saat əvvəl
- 11 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
Azərbaycan “Cənub Qaz Dəhlizi”nin bir hissəsini ərəblərin şirkətinə satdı - MÜQAVİLƏ İMZALANDI
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Yalnız yağın ödənişini edin — Filtr və işçilik bizdən hədiyyə!
Bank 7.8%-lə 5 milyon dollar borc alır
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Trampdan İrana “əgər razılaşa bilməsək, pis şeylər olacaq” mesajı
Bakıda daha bir "Pizza Hut" restoranı açılacaq
Ən çox oxunanlar
Avropada qaz qiymətləri bir gündə 14% düşüb
Azərbaycan “Cənub Qaz Dəhlizi”nin bir hissəsini ərəblərin şirkətinə satdı - MÜQAVİLƏ İMZALANDI
Azercell Gənclər Günü ərəfəsində Beynəlxalq İnformatika Olimpiadası üzrə milli komanda ilə görüş keçirib
Bank of Baku-nun Mastercard Digital Bolkart kartı qazandırır - 5% KEŞBEK və PULSUZ GEDİŞLƏR!
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Tesla-nın Avropadakı satışlarında azalma 2026-cı ildə də davam edir
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
-
5 gün sonra
Yalnız yağın ödənişini edin — Filtr və işçilik bizdən hədiyyə!
- 14 d. əvvəl
-
- 19 d. əvvəl
-
26 d. əvvəl
“Rusiya alimləri kimyaterapiya olmadan xərçəngin müalicəsi üzərində işləyirlər”
-
28 d. əvvəl
Almanlar daha az pivə içməyə başlayıblar – Almaniyada satışlar rekord aşağı səviyyəyə düşüb
-
57 d. əvvəl
Trampdan İrana “əgər razılaşa bilməsək, pis şeylər olacaq” mesajı
-
1 saat əvvəl
Qızıl, itkilərin bir hissəsini geri alaraq yenidən bahalaşıb
-
10 saat əvvəl
Qızıl Trampın FED sədri namizədliyindən sonra ucuzlaşmaqda davam edir
- 11 saat əvvəl
- 11 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
Azərbaycan “Cənub Qaz Dəhlizi”nin bir hissəsini ərəblərin şirkətinə satdı - MÜQAVİLƏ İMZALANDI